Soruşturma Dosyasına Giren Finansal Veriler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarına yurt dışından sağlanan finansal kaynakları ortaya koydu. İncelenen bankacılık hareketleri, uluslararası kurumlar ve yabancı ülke temsilcilikleri tarafından söz konusu derneklere yapılan para transferlerini belgeledi.
45 Bini Aşkın Bankacılık İşlemi Tarandı
MASAK uzmanları tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 45 bin 135 bankacılık işlemi mercek altına alındı. Hazırlanan raporda; Hollanda, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi ülkelerin diplomatik misyonları ile uluslararası fon kuruluşlarının derneklere düzenli aralıklarla finansal aktarımda bulunduğu kaydedildi.
Finansman Kaynaklarının Gizlenmesi Şüphesi
Raporda yer alan bulgulara göre, söz konusu transferlerin bir kısmında nihai kaynağın kamufle edilmeye çalışıldığına dair tespitler yapıldı. Milyonlarca lira tutarındaki bu fonların aktarım mekanizmaları ve kullanım amaçlarına ilişkin adli ve idari incelemelerin soruşturma çerçevesinde devam ettiği bildirildi.
0 Yorumlar